Dolandırıcılık vakalarını belirlemek, analiz etmek ve önlemek için yapılan çalışmaları kapsar. Bu analizler genellikle finansal kurumlar, şirketler veya diğer organizasyonlar tarafından gerçekleştirilir ve dolandırıcılık faaliyetlerini tespit ederek zararın minimize edilmesini amaçlar.

Fraud Analizinin Özellikleri

• Dolandırıcılık İncelemesi: Potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerinin tanımlanması ve analiz edilmesi.
• Veri ve Transaksiyon İncelemesi: Şüpheli transaksiyonların ve veri anormalliklerinin belirlenmesi.
• Pattern Tanımlama: Dolandırıcılık eğilimlerini ve desenlerini analiz ederek tekrar eden davranışları tespit etme.
• Risk Değerlendirmesi: Dolandırıcılık risklerinin değerlendirilmesi ve uygun önlemlerin belirlenmesi.
• Forensik İnceleme: Dolandırıcılık vakalarını araştırma ve adli süreçler için delil sağlama süreçleri.